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10天破获亿元涉税大案
来源: 作者: 日期:07-02-16 阅读次数:

  为全国15个省、直辖市的89家单位虚开增值税发票,涉案价税达人民币1.57亿元。昨天,中山市公安局向多家媒体通报了该市最大的一宗亿元涉税大案,该案从案发到告破仅十天时间。近日,中山市中级人民法院对“4·05”特大虚开增值税专用发票案做出判决,3名被告周×明、周×伟和关×华分别被判处12年、7年和3年有期徒刑。

  案发:

  5家公司基本资料都相同

  2004年4月初,中山市公安局接到通报,中山一家公司有虚开增值税发票的重大嫌疑。中山市公安局立即成立专案组,一场捕捉现代“硕鼠”、代号“4·05”专案的战斗拉开序幕。

  公安机关调查发现,该家公司成立于2003年5月,法定代表人为韩某,股东为韩某、李某,该公司是名副其实的“开票公司”。而且警方发现,另外还有4家公司法定代表人身份资料虽然各不相同,但照片、联系电话却和该公司一模一样。而且,五家公司的成立时间先后间隔不到半年,它们的会计业务都由同一个人负责。案情逐渐明朗,涉案金额也一路飙升至人民币1.5亿多元。

  全胜:

  五只“硕鼠”无一漏网

  公安机关最后认定,犯罪嫌疑人周×明和周×伟,化名韩某、李某,是该起案件的主犯。4月10日下午,中山市公安局组成三个抓捕小组:一组前往顺德抓捕涉案嫌疑人关×华;一组前往广州抓捕团伙主犯周×明、周×伟;一组在中山抓捕嫌疑人黄×影、王×妍。

  4月13日下午5时,犯罪嫌疑人周×明、关×华在各自广州、顺德的家中被抓获。晚上8时30分,刚从武汉回广州的嫌疑人周×伟一下飞机就被早已埋伏的公安民警逮个正着。晚上9时,嫌疑人黄×影、王×妍在中山的家中被抓获。

  追击:

  全国追回2000万元税款

  至此,这场涉及广州、中山、顺德三地的“捉鼠”大战,最终以5只“硕鼠”无一漏网的结局而大获全胜。犯罪嫌疑人落网后,侦查人员经过搜查,查获大量已开出的增值税专用发票、私刻的银行公章等,还有大量的赃款、赃物。在大量的证据面前,犯罪嫌疑人如实交代了自己的犯罪事实。

  2003年1月7日至2004年3月29日间,他们先后虚开了1178份增值税专用发票,给广东、湖北、江苏、河南、北京、上海、浙江等15个省、直辖市的89个受票单位,交易金额达人民币1.34亿元,税额达人民币0.229亿元,价税合计达人民币1.57亿元。

  随后,专案组去广州、武汉、郑州等地追缴税款,通过受票企业直接追回的税款近2000万元。另外,余下的近300万元税款也全部追缴。至此,该案流失的国家税款损失全部被挽回。




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